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bbin什么游戏大奖 - 太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

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bbin什么游戏大奖 - 太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

bbin什么游戏大奖,证券代码:600539 证券简称:st狮头 公告编号:临 2019-061

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“狮头股份”)第七届董事会于2019年11月28日在公司会议室召开了2019年第三次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2019年11月15日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中,董事白景波先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决,会议由董事长吴旭先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、逐项审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

各项子议案表决情况如下:

1.关于选举吴旭担任公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.关于选举赵冬梅担任公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3.关于选举麦勇作担任公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

4.关于选举李晓军担任公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

5.关于选举白景波担任公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

6.关于选举王巧萍担任公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会审议通过,董事会提名吴旭、赵冬梅、麦勇作、李晓军、白景波、王巧萍为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议

二、逐项审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

各项子议案表决情况如下:

1.关于选举储卫国担任公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.关于选举刘文会担任公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3.关于选举刘有东担任公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会审议通过,董事会提名储卫国、刘文会、刘有东为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件),自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议

三、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2019年11月29日

附件:

第八届董事会非独立董事候选人简历:

吴旭:男,1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,工程师职称。先后就职于重庆市建筑管理站、重庆市建筑定额站主任科员、工程师;中国重庆国际经济技术合作建设开发公司副总经理;重庆协信控股(集团)有限公司任董事长;现任重庆协信远创董事长兼总经理;现任本公司董事长。

赵冬梅:女,1964年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,正高级会计师,注册会计师。曾就职于重庆交电公司、中国重庆国际经济技术合作公司、中共重庆市委企业工作委员会、重庆市国资委统计评价处处长、重庆市地产集团财务总监、中新大东方人寿保险有限公司董事长、先后任恒大人寿保险有限公司、恒大金融控股集团董事长、副总裁;西南证券股份有限公司首席反洗钱合规官;2019年4月至今担任协信控股(集团)有限公司副总裁;现任本公司董事。

麦勇作:男,1971年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,工程师职称。曾任职于广东开平建安集团公司江门分公司副总经理、总公司经营部经理、厦门工程处总经理;上海成浦集团上海信浦房地产开发有限公司副总经理;成都众志实业有限公司副总经理、副总裁;上海中金房产集团公司项目总经理;上海中锐地产集团公司集团总裁助理、苏州分公司总经理;协信集团重庆公司、集团运营管理中心总经理;2015 年至今,任启迪协信集团重庆公司总经理、董事长;现任本公司董事。

李晓军:男,1972年8月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生。先后任职于山西潞安机械有限责任公司副总经理、总经理;山西轻工建设有限责任公司董事长、总经理;山西潞安工程有限公司执行董事、总经理;2016年5月至今任山西潞安重工有限责任公司董事长、总经理; 2017年7月至今任山西潞安工程有限公司董事长、党委书记;现任本公司董事。

白景波:男,1974年3月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,中央党校研究生。曾就职于山西省经贸资产经营有限公司;山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长;山西国瑞投资有限公司董事、总经理、支委委员;山西国瑞房地产开发有限公司董事长、党支部书记; 2018年8月至今,任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师;现任本公司董事。

王巧萍:女,1966 年 11 月生,中共党员,大学学历,经济师。历任太原制药厂中学教师;山西省经济建设投资集团有限公司农林处干事;山西省经济建设投资集团有限公司农林处、农林轻纺处、项目二处副处长;山西省经济建设投资集团有限公司业务二处副处长;山西省经济建设投资集团有限公司投资运营部部长;现任本公司董事。

第八届董事会独立董事候选人简历:

储卫国:男,1974 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总经理,网经科技(苏州)有限公司副总裁兼财务总监,浙江骆氏减震件股份有限公司副总裁兼财务总监,南京肯特复合材料股份有限公司财务总监,飞银(苏州)信息科技有限公司副总经理兼财务总监;现任苏州明达丰信息科技有限公司监事;苏州工业园区广润管理咨询有限责任公司执行董事。现兼任本公司独立董事。

刘文会:男,1977 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,致公党员,博士研究生,具有律师职业资格证书。2003 年至今任职于西南政法大学行政法学院,任法学教师。现兼任本公司独立董事。

刘有东:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生。1998年至今,任职于西南政法大学民商法学院,任知识产权法教研室主任,西南政法大学副教授,硕士生导师。

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